首页 > 资讯 > 企业资讯 > 正文

领导指使下属出借银行卡涉嫌电信诈骗犯罪齐被抓 ——兴业银行天津分行成功堵截电信诈骗违法犯罪案件

2022-09-28 11:29:53

2022年8月，兴业银行天津河东支行发现某单位多名员工新开银行卡存在异常交易，立即将这一情况报告属地反诈中心，协助警方成功抓获三名利用银行卡实施电信诈骗违法犯罪人员。

2022年7月底至8月初，某单位两名职工先后到兴业银行天津河东支行以开工资的名义开立银行卡，开卡时银行工作人员反复向其告知其不得出租出借银行卡，要合法合规使用，并按照客户风险等级设置了相应的非柜面业务额度，客户满口答应。但两张银行卡均在开卡当天转入数万元资金，并快速取现，随后银行卡因涉嫌电信诈骗被有关部门冻结。

“我们立即对开卡环节、交易环节进行了全面复盘，发现一些异常”银行工作人员介绍说，“两个银行账户的开卡人来自于同一个单位，开卡时的理由和答复口径基本一致，开卡后都是将入账资金当天取现，不留余额。”通过综合分析，银行初步认为两个账户均由一人控制，不排除组团开卡后集体出借出售账户的可能，于是立即通过人民银行天津分行建立的“银警联动”机制向属地反诈中心报告情况，并移送了相关证据材料。

属地反诈中心研判后认定二人存在涉诈嫌疑，根据兴业银行河东支行提供的线索成功对二人实施了抓捕。经审讯，二人系受其单位领导白某指使到银行开卡，开卡后将银行卡出借给白某使用，二人对银行卡用途和交易均不知情。根据供述，警方随后将白某抓捕归案并立案侦查，三人面临的将是法律的惩处。

“我们将加强银行账户异常交易监测，持续打击防范利用银行账户实施电信诈骗违法犯罪行为。”兴业银行天津分行相关负责人表示，“下一步兴业银行会配合有关部门持续开展打击防范电信诈骗宣传，增强金融消费者的责任意识和自我保护能力，助力提高用卡安全，防范电信诈骗。”

p0q0

标签：